Percheziții în București într-un dosar de evaziune și spălare de bani, la cererea autorităților internaționale

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, vineri, două percheziții în București, ca urmare a solicitării autorităților din Germania, într-un caz în care administratorii unor firme de construcții sunt suspectați de obținerea unor sume semnificative prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Banii ar fi fost ulterior “spălați” prin intermediul unor tranzacții succesive sau investiți în metale prețioase.

„Activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei”,

au declarat procurorii DIICOT în comunicatul de presă. Conform anchetatorilor germani, „mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale”.

Ulterior, pentru a disimula proveniența ilicită a fondurilor, sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi fost supuse unor tranzacții financiare multiple, incluzând transferuri internaționale, operațiuni cu numerar, dar și investiții în achiziția de metale prețioase.

În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux, toate acestea fiind vizate pentru confiscare.

Față de patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru reținere și neplata contribuțiilor sociale, precum și pentru spălare de bani. La această acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.