Recent, o investigație a scos la iveală existența a patru firme fantomă, care au reușit să acumuleze o cifră de afaceri fictivă de aproape un miliard de euro. Aceste entități au fost validate de ANAF, după ce anterior s-a dezvăluit cazul unei firme cu sediul într-o toaletă publică din București.
Firmele în cauză au obținut coduri de TVA de la ANAF, iar în cel puțin un caz, s-a constatat o încălcare flagrantă a legii. Conform investigației, aceste firme par a face parte dintr-o rețea bine organizată, beneficiind de indulgența autorităților fiscale.
Un exemplu relevant este o firmă înființată în 2008, care, deși avea activitatea suspendată, a fost reactivată în 2023. Aceasta a fost realizată fără ca proprietarii reali să aibă vreo bănuială. Registrul Comerțului din București a primit solicitări prin e-mail, în numele firmei Runic Media SRL, de la o adresă suspectă, „mutudelacraiova@gmail.com”, și a aprobat solicitările fără a verifica autenticitatea lor.
Reprezentanții Registrului Comerțului au explicat că nu pot efectua verificări suplimentare atunci când primesc cereri de schimbare a asociaților, deoarece legea nu le permite. Aceștia au afirmat:
„În privința unei eventuale contactări directe a fondatorului firmei pentru confirmarea actelor depuse pe numele său, prevederile legale incidente în materia înregistrărilor în registrul comerțului nu prevăd o astfel de procedură.”
După validarea de către Registrul Comerțului, firma redenumită a depus bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, indicând venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro. ANAF a acceptat aceste bilanțuri fără a ridica vreo întrebare și a acordat firmei un cod de TVA, esențial pentru realizarea de importuri din străinătate.
Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.
