Evaziune fiscala uriasa descoperita de procurori

Doi administratori ai unor firme specializate în transportul alternativ de persoane au fost puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei adus bugetului de stat. Conform informațiilor furnizate de autorități, aceștia ar fi plătit angajații “la negru” timp de trei ani, iar veniturile obținute de la aceste firme erau împărțite în mod egal între cei doi inculpați.

Procurorii au inițiat acțiuni penale împotriva celor doi administratori, care conduc societăți comerciale ce activează în domeniul transportului alternativ de persoane, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Într-un comunicat oficial, se menționează că, în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu scopul de a se sustrage de la obligațiile fiscale, aceștia ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata salariilor “la negru” către angajați, realizând operațiuni neînregistrate în contabilitate și nedeclarate organelor fiscale, ceea ce a dus la un prejudiciu de 11.580.140 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă.

În aceeași perioadă, inculpații au omis să înregistreze în contabilitate veniturile impozabile ale celor patru societăți comerciale, provocând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat de 7.088.736 lei. Astfel, prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 18.668.876 lei.

Conform anchetatorilor, aproximativ 90% dintre șoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăți nu erau angajați cu carte de muncă, iar pentru aceștia nu erau declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat. Veniturile obținute prin intermediul acestor firme erau împărțite în mod egal între cei doi, fiecare obținând săptămânal sume cuprinse între 15.000 de lei și 23.000 de lei.

De asemenea, în momentele în care una dintre societăți era supusă controlului de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, din cauza sancțiunilor pentru nedeclararea TVA-ului, inculpații cesionau părțile sociale ale firmelor către cetățeni străini, pentru a evita plata sumelor stabilite, continuându-și activitatea prin intermediul unei alte societăți nou înființate.

Celor doi inculpați le-au fost aduse la cunoștință calitățile procesuale, iar în acest caz se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane implicate.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.