DNA trimite în judecată cinci bucureșteni pentru evaziune fiscală și mită
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a inițiat procedurile judiciare împotriva a cinci persoane, manageri și coordonatori ai unor companii de transport alternativ, fiind acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 67 de milioane de lei.
Conform documentelor oficiale, inculpații au implementat o schemă complexă pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Între perioada mai 2022 și ianuarie 2025, aceștia au coordonat activitatea a 14 societăți, colaborând cu peste 1.000 de șoferi.
Șoferii erau atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, obținute prin absența unui contract de muncă. În realitate, aceștia semnau un contract de comodat cu firmele, cedându-le gratuit utilizarea mașinii. Companiile obțineau autorizațiile necesare de la Autoritatea Rutieră Română și se înregistrau pe platformele de ride-sharing.
După ce sumele de bani erau primite de la platforme, inculpații rețineau un comision de 8-12%, iar restul era transferat șoferilor, fără a plăti contribuții salariale sau alte taxe.
Mutarea activității și spălarea banilor
Atunci când o firmă era supusă controlului din partea Fiscului, activitatea era rapid transferată către o altă societate, conform procurorilor DNA. Banii rămași erau retrași de la bancomat, iar unul dintre inculpați a reușit să retragă peste 13 milioane de lei din conturile a opt firme, sume utilizate ulterior pentru achiziționarea de imobile, deschiderea unui restaurant și a unui service auto. Alte sume au fost investite în mașini de lux și în achiziția a încă 45 de autoturisme.
Mită pentru angajații aplicațiilor
În scopul asigurării unei desfășurări optime a activității, inculpații au oferit mită unui angajat al unei platforme de ride-sharing. Acesta a primit 112.000 de lei și 7.500 de lei pentru a prioritiza cererile de înregistrare și a facilita deblocarea conturilor șoferilor. De asemenea, un alt angajat a avertizat despre solicitările DNA, ceea ce a dus la transferul unei părți din șoferi către alte firme.
Doi dintre inculpați au recunoscut faptele comise și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Dosarul a fost trimis spre judecată la Tribunalul București.
Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul buletin.de și poate fi vizualizată direct aici.