Poliția Capitalei, împreună cu alte agenții de aplicare a legii, a desfășurat, joi, un număr de 35 de percheziții domiciliare în municipiul București, precum și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Aceste acțiuni sunt parte a unei investigații penale coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care vizează infracțiuni de spălare de bani și delapidare.
Conform informațiilor obținute până în prezent, se pare că un grup de persoane fizice a implementat un mecanism complex destinat spălării unei sume totale de aproximativ 35.000.000 de lei. Acest proces a fost realizat prin intermediul unui lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop ocultarea provenienței fondurilor, care au fost inițial obținute printr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.
Investigațiile au relevat că suma inițială a fost transferată rapid, în aceeași zi, în conturile a două societăți comerciale, cu scopul de a fragmenta și disimula originea fondurilor. Ulterior, prin intermediul unor contracte fictive, suma de aproximativ 35.000.000 de lei a fost transferată în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.
De asemenea, prima societate comercială implicată a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.
În urma acțiunilor desfășurate, au fost identificate persoanele suspectate de implicare în aceste activități ilegale. În acest context, au fost executate cele 35 de mandate de percheziție, iar mai multe persoane vor fi conduse la audieri.
În plus, au fost identificate și ridicate bunuri de interes în cadrul anchetei. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, având ca obiect infracțiunile de spălare de bani și delapidare.
Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.
