Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița într-un caz de delapidare de peste 4,5 milioane de lei

Polițiștii din București au desfășurat marți un număr de 11 percheziții domiciliare în municipiul București, precum și în județele Ilfov și Dâmbovița, în cadrul unei anchete ce vizează un caz de delapidare. Acesta implică transferuri nejustificate de fonduri din conturile unei companii din sectorul produselor energetice către furnizori sau alte sucursale, cu un prejudiciu estimat de peste 4,5 milioane de lei.

Investigația se concentrează asupra activității a opt indivizi, reprezentanți și angajați ai unei societăți comerciale, care ar fi realizat, în intervalul 2024–2025, plăți fictive către furnizori sau alte sucursale. Aceste acțiuni au direcționat fonduri ale companiei în scopuri personale.

Transferurile de bani ar fi fost efectuate fie în contul uneia dintre persoanele suspectate, fie în conturile unei firme gestionate de un membru al familiei acesteia. Conform informațiilor furnizate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, toate transferurile au fost realizate fără o justificare economică sau contractuală.

Investigația este coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, cu sprijinul polițiștilor din secțiile 1-5. După percheziții, persoanele suspectate au fost identificate și conduse la sediul Poliției pentru audieri.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar măsurile legale vor fi stabilite în funcție de evoluția anchetei.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul adevarul.ro și poate fi vizualizată direct aici.