Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un caz de evaziune fiscală semnificativă

În dimineaţa zilei de joi, au fost efectuate şase percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din judeţele Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală, delapidarea, abuzul de încredere şi alte infracţiuni conexe. Prejudiciul estimat în acest caz depăşeşte suma de 1,6 milioane de lei.

Poliţia Română a anunţat că, pe data de 30 octombrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară. Aceste acţiuni au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal care include acuzaţii de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală, precum şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau acţiunilor deţinute într-o societate comercială, având ca scop comiterea de infracţiuni sau sustragerea de la urmărirea penală.

Percheziţiile au vizat bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, fiind legate de activitatea a două societăţi comerciale ale căror părţi sociale ar fi fost transferate în mod fictiv. Aceste acţiuni s-au desfăşurat în judeţele Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi în Bucureşti, având ca scop identificarea şi ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice şi alte probe relevante pentru anchetă.

În plus, au fost emise trei mandate de aducere pentru persoane suspectate că, în calitate de foşti administratori, ar fi delapidat activele unor societăţi comerciale, contribuind astfel la starea de insolvenţă a acestora. Conform informaţiilor disponibile, aceste persoane ar fi reţinut sau încasat impozite şi contribuţii datorate bugetului de stat, fără a le plăti în termen de 60 de zile de la scadenţă, ulterior cesionând fraudulos societăţile către terţi, pentru a se sustrage de la urmărirea penală.

Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei, conform anchetatorilor. Activitatea de cesionare fictivă pare a fi fost organizată, implicând persoane care ofereau servicii de preluare a societăţilor cu probleme juridice sau datorii.

În cadrul percheziţiilor, poliţiştii au desfăşurat activităţi de urmărire penală, inclusiv audierea persoanelor implicate, precum şi ridicarea de bunuri şi documente cu valoare probatorie. Aceste acţiuni au beneficiat de sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acţiuni speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi al poliţiştilor din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi ai sectoarelor 2, 3, 5 şi 6 ale Capitalei.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, cu scopul de a documenta întreaga activitate infracţională, de a stabili participaţia penală a celor implicaţi şi de a asigura tragerea lor la răspundere penală.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.