Fraudă de peste 18 milioane de lei în reciclarea ambalajelor din București

Recent, ANAF a descoperit o fraudă semnificativă în domeniul reciclării de ambalaje, estimată la peste 18,4 milioane de lei, în urma unui control efectuat la o firmă din București. Această societate era implicată în colectarea și valorificarea deșeurilor, dar inspectorii antifraudă au identificat un mecanism complex de tranzacții fictive.

Detalii despre fraudă

Frauda a fost realizată printr-o rețea de nouă firme fără activitate reală, care au fost folosite pentru a diminua obligațiile fiscale și a deduce ilegal TVA și impozit pe profit. O parte semnificativă din sumele obținute a fost utilizată în scopuri personale de către administratori, inclusiv pentru achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro.

”În urma analizelor complexe de risc fiscal şi a acţiunilor de control desfăşurate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comercială din București.”

Impactul asupra bugetului de stat

Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacții comerciale. În perioada 2023–2025, societatea verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei de la diverși beneficiari pentru servicii aparent legitime de colectare și reciclare a deșeurilor.

Modul de operare al firmei

Verificările antifraudă au relevat că, în anul 2025, operatorul economic a introdus în evidențele contabile facturi fictive emise de o rețea de societăți fără activitate economică reală. Aceste entități au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operațiuni fictive, cum ar fi achiziții de deșeuri și prestări de servicii precum sortare sau dezmembrare.

• Firmele implicate nu aveau angajați.
• Nu funcționau la sediile declarate.
• Unele nu dețineau conturi bancare.

Inspectorii au constatat că documentele prezentate pentru justificarea activităților conțineau elemente fictive, inclusiv procese-verbale și evidențe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu au avut raporturi de muncă cu societățile implicate.

Acțiuni ulterioare

În urma acestor descoperiri, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, vizând un teren intravilan de 1.065 mp situat în București, două autoturisme și conturile bancare ale societății. De asemenea, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a lua măsurile necesare.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul b365.ro și poate fi vizualizată direct aici.