Controale la firme de ride sharing. ANAF a confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi cash, fără documente justificative

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat verificări asupra operatorilor din sectorul transportului alternativ, ca urmare a unor suspiciuni apărute în urma analizelor de risc. Inspectorii au confiscat suma de peste 55 de milioane de lei, încasată în numerar, fără emiterea documentelor justificative corespunzătoare.

În intervalul ianuarie-februarie 2026, DGAF a întocmit sesizări către organele de urmărire penală, având în vedere un prejudiciu total estimat la 126.418.722 lei.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) continuă seria de acţiuni de control la nivel naţional, vizând operatori economici care desfăşoară activităţi de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale de tip ride-sharing. În urma analizelor de risc, s-a constatat o lipsă de conformare la obligaţiile fiscale.”

Acţiunile de control au fost extinse începând cu a doua jumătate a anului 2025, având ca scop intensificarea verificărilor și monitorizarea veniturilor obţinute din activităţile de transport alternativ, pentru a preveni şi combate evaziunea fiscală.

În urma controalelor din primele luni ale anului 2026, s-a confirmat neconformarea la obligaţiile legale pentru 135 de societăţi verificate. Măsurile luate includ:

• Stabilirea unor obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei;
• Ameninţarea cu amenzi în valoare totală de 3.296.728 lei, în principal pentru neîndeplinirea obligaţiei de dotare cu AMEF;
• Confiscarea sumei de 55.303.296 lei încasată în numerar fără documente justificative;
• Suspensia activităţii pentru 4.910 autoturisme utilizate în transportul alternativ, din cauza lipsei dotării cu AMEF.

În scopul recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, ANAF a instituit măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale și conturilor bancare ale platformelor de ride-sharing, pentru a preveni sustragerea sau ascunderea acestora.

De asemenea, au fost finalizate investigaţii antifraudă pentru 11 cazuri ce ridică suspiciuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu total estimat de 126.418.722 lei.

Un exemplu relevant este un grup de 3 societăţi coordonate de aceeaşi persoană, care intermedia activitatea a peste 250 de conducători auto. Inspectorii au descoperit nedeclararea veniturilor obţinute prin platformele digitale, utilizând circuite financiare menite să ascundă plăţile către şoferi.

Într-un alt caz, a fost identificată o societate care nu a înregistrat veniturile realizate din servicii de transport alternativ prestate prin intermediul a peste 700 de autoturisme, având un prejudiciu estimat de peste 34 de milioane lei.

Un alt administrator de societate a cauzat un prejudiciu estimat la peste 21 milioane de lei, încasând pentru serviciile prestate prin 164 de autoturisme suma totală de peste 41 milioane lei. Şoferii au fost convinşi să presteze fără forme legale de angajare, în schimbul unui comision de doar 7%.

În concluzie, acţiunile de analiză de risc, monitorizare şi control în domeniul transportului alternativ vor continua, având în vedere riscurile fiscale semnificative asociate acestui sector, inclusiv prin valorificarea informaţiilor obţinute din instrumentele digitale disponibile.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.